中新网10月10日电 据香港文汇报报道,前伦敦华埠商会副主席何家金涉趁英国汇丰银行误将101.5万多欧元存入其户口后,指示下属将款项转移至其它户口侵吞。香港区域法院昨(9日)裁定何家金三项洗黑钱罪名成立,但法官指事件乃因银行出错而起,加上何家金并未透过不法活动获得款项,故判处罚款450万元。何家金对幸免牢狱之灾松一口气。
控罪指44岁被告何家金于01年12月期间,在港连同两名女子翁红昭及张丽娟清洗一笔属于英国汇丰银行的金钱101.5万多欧元。
辩方表示,何有两段婚姻及育有7名子女,其中一子患上血癌正接受治疗。辩方求情指何自今年初被捕后一直滞留香港,无法处理其下业务,已对被告构成损失,故希望法庭轻判。
暂委法官唐慕贤听毕后即表示,本案乃因有关银行出错而起,涉案款项并非被告透过不法活动而获得,被告仅乘银行出错之机而从中占便宜,性质相对轻微。法官决定就案中三项控罪各罚款150万元共罚款450万元。由于何已交400万元保释金及100万元现金人事担保,故扣除罚款后可实时获释。
何事后他在庭外表示对罚款了事感到松一口气。他指家人3个月前已来港陪伴他,现时案件完结,将会集中精神处理业务,短期内将返回英国。
案情指,被告何家金从事中国福建、英国与香港之间汇款业务。01年12月11日,何指示英国汇丰银行将英镑9.1万元,即当时币值等同港币101万多元汇入香港经纪的银行户口,惟银行误当成欧元101万多元汇出,令实际汇出金额变成港币逾700万元。银行于两天后发现出错,并要求交出误差款项,被告却于翌日来港并指示两名下属,将整笔汇款分3次存入被告指定银行。